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来源: 南方日报网络版     时间:2019-10-04 10:54:06

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近】【一】【年】【来】【,】【中】【国】【裁】【判】【文】【书】【网】【公】【布】【的】【1】【5】【份】【判】【决】【书】【,】【让】【南】【宁】【金】【融】【资】【产】【交】【易】【中】【心】【有】【限】【责】【任】【公】【司】【(】【以】【下】【简】【称】【“】【南】【宁】【金】【交】【所】【”】【)】【累】【计】【4】【7】【5】【0】【万】【元】【融】【资】【产】【品】【的】【逾】【期】【细】【节】【浮】【出】【水】【面】【。】 《】【中】【国】【经】【营】【报】【》】【记】【者】【调】【查】【发】【现】【,】【南】【宁】【金】【交】【所】【在】【上】【述】【融】【资】【发】【放】【中】【存】【在】【着】【种】【种】【“】【瑕】【疵】【”】【:】【1】【5】【家】【融】【资】【方】【是】【成】【立】【时】【间】【接】【近】【、】【股】【东】【交】【叉】【关】【联】【且】【没】【有】【实】【缴】【资】【本】【的】【“】【空】【壳】【”】【公】【司】【;】【南】【宁】【金】【交】【所】【将】【资】【金】【直】【接】【打】【入】【1】【2】【家】【公】【司】【实】【际】【控】【制】【人】【的】【个】【人】【银】【行】【账】【户】【;】【其】【中】【7】【笔】【融】【资】【累】【计】【出】【借】【人】【达】【2】【6】【6】【人】【,】【突】【破】【2】【0】【0】【人】【监】【管】【红】【线】【…】【…】 本】【报】【记】【者】【从】【南】【宁】【金】【交】【所】【官】【网】【还】【了】【解】【到】【,】【其】【近】【期】【发】【行】【的】【“】【南】【宁】【金】【交】【企】【融】【”】【系】【列】【产】【品】【,】【主】【要】【属】【于】【定】【向】【债】【务】【融】【资】【产】【品】【,】【募】【资】【规】【模】【为】【数】【百】【万】【元】【到】【千】【万】【元】【不】【等】【,】【起】【投】【金】【额】【为】【5】【万】【元】【。】 监】【管】【层】【要】【求】【,】【金】【交】【所】【不】【得】【直】【接】【或】【间】【接】【向】【社】【会】【公】【众】【进】【行】【融】【资】【或】【销】【售】【金】【融】【产】【品】【。】【多】【位】【业】【内】【人】【士】【指】【出】【,】【定】【向】【融】【资】【计】【划】【、】【“】【私】【募】【债】【”】【等】【产】【品】【存】【在】【合】【规】【争】【议】【,】【但】【很】【多】【金】【交】【所】【平】【台】【仍】【在】【发】【行】【。】 自】【2】【0】【1】【8】【年】【8】【月】【至】【2】【0】【1】【9】【年】【7】【月】【,】【中】【国】【裁】【判】【文】【书】【网】【累】【计】【公】【布】【了】【1】【5】【份】【追】【偿】【权】【纠】【纷】【案】【件】【一】【审】【民】【事】【判】【决】【书】【,】【涉】【及】【1】【5】【家】【公】【司】【的】【融】【资】【,】【涉】【案】【金】【额】【累】【计】【4】【7】【5】【0】【万】【元】【。】 上】【述】【1】【5】【桩】【案】【件】【大】【同】【小】【异】【:】【1】【5】【家】【公】【司】【于】【2】【0】【1】【5】【年】【1】【2】【月】【通】【过】【南】【宁】【金】【交】【所】【进】【行】【融】【资】【,】【每】【笔】【融】【资】【额】【度】【约】【3】【0】【0】【万】【元】【,】【资】【金】【均】【为】【“】【用】【于】【流】【动】【资】【金】【周】【转】【”】【,】【融】【资】【期】【限】【多】【为】【1】【2】【个】【月】【。】 作】【为】【风】【控】【措】【施】【,】【南】【宁】【市】【南】【方】【融】【资】【性】【担】【保】【有】【限】【公】【司】【(】【以】【下】【简】【称】【“】【南】【宁】【融】【资】【担】【保】【”】【)】【为】【担】【保】【方】【,】【广】【西】【财】【富】【共】【赢】【互】【联】【网】【金】【融】【服】【务】【有】【限】【公】【司】【(】【以】【下】【简】【称】【“】【财】【富】【共】【赢】【互】【金】【”】【)】【为】【反】【担】【保】【方】【。】 2】【0】【1】【6】【年】【5】【月】【,】【融】【资】【方】【均】【“】【不】【再】【支】【付】【第】【三】【人】【会】【员】【利】【息】【”】【,】【担】【保】【方】【南】【方】【融】【资】【担】【保】【履】【行】【代】【偿】【义】【务】【后】【,】【将】【融】【资】【方】【、】【反】【担】【保】【方】【及】【其】【股】【东】【(】【兼】【高】【管】【)】【诉】【至】【法】【院】【,】【通】【过】【司】【法】【途】【径】【追】【偿】【。】 以】【融】【资】【方】【之】【一】【,】【南】【宁】【市】【越】【泰】【隆】【昌】【互】【联】【网】【金】【融】【信】【息】【咨】【询】【有】【限】【公】【司】【(】【以】【下】【简】【称】【“】【越】【泰】【隆】【昌】【互】【金】【”】【)】【为】【例】【,】【工】【商】【资】【料】【显】【示】【,】【该】【公】【司】【成】【立】【于】【2】【0】【1】【5】【年】【1】【1】【月】【1】【6】【日】【,】【注】【册】【资】【本】【5】【0】【万】【元】【,】【其】【自】【然】【人】【股】【东】【张】【蓉】【、】【廖】【锦】【福】【分】【别】【持】【股】【7】【0】【%】【和】【3】【0】【%】【。】【越】【泰】【隆】【昌】【互】【金】【2】【0】【1】【5】【年】【至】【2】【0】【1】【8】【年】【年】【报】【均】【显】【示】【,】【实】【缴】【资】【本】【0】【元】【。】 记】【者】【注】【意】【到】【,】【与】【越】【泰】【隆】【昌】【互】【金】【情】【况】【类】【似】【,】【其】【他】【1】【4】【家】【融】【资】【主】【体】【均】【成】【立】【于】【2】【0】【1】【5】【年】【1】【1】【月】【,】【公】【司】【主】【要】【以】【“】【互】【金】【”】【、】【“】【商】【贸】【”】【或】【“】【资】【管】【”】【等】【命】【名】【。】【2】【0】【1】【5】【年】【年】【报】【显】【示】【,】【上】【述】【涉】【案】【的】【1】【5】【家】【公】【司】【均】【无】【实】【缴】【资】【本】【。】 本】【报】【记】【者】【梳】【理】【上】【述】【判】【决】【书】【发】【现】【,】【在】【成】【立】【仅】【一】【个】【月】【左】【右】【且】【没】【有】【实】【缴】【资】【本】【的】【情】【况】【下】【,】【1】【5】【家】【公】【司】【分】【别】【获】【得】【南】【宁】【金】【交】【所】【约】【3】【0】【0】【万】【元】【融】【资】【款】【,】【累】【计】【4】【7】【5】【0】【万】【元】【。】 蹊】【跷】【的】【是】【,】【自】【2】【0】【1】【6】【年】【5】【月】【起】【,】【融】【资】【方】【均】【不】【再】【付】【息】【,】【致】【使】【产】【品】【集】【中】【出】【现】【逾】【期】【。】【而】【行】【动】【一】【致】【的】【这】【1】【5】【家】【公】【司】【更】【是】【反】【复】【出】【现】【5】【位】【自】【然】【人】【股】【东】【的】【身】【影】【。】 工】【商】【资】【料】【显】【示】【,】【除】【了】【越】【泰】【隆】【昌】【互】【金】【之】【外】【,】【张】【蓉】【还】【出】【现】【在】【另】【外】【6】【家】【融】【资】【方】【公】【司】【的】【股】【东】【之】【列】【,】【包】【括】【南】【宁】【市】【卉】【垚】【丰】【商】【贸】【有】【限】【责】【任】【公】【司】【、】【南】【宁】【市】【宏】【越】【帆】【资】【产】【管】【理】【有】【限】【公】【司】【、】【南】【宁】【市】【越】【轩】【智】【投】【资】【有】【限】【责】【任】【公】【司】【、】【南】【宁】【市】【越】【世】【汇】【丰】【互】【联】【网】【金】【融】【信】【息】【咨】【询】【有】【限】【公】【司】【、】【南】【宁】【市】【越】【唐】【隆】【互】【联】【网】【金】【融】【服】【务】【有】【限】【公】【司】【等】【。】【同】【时】【,】【廖】【锦】【福】【也】【分】【别】【是】【5】【家】【融】【资】【方】【公】【司】【的】【股】【东】【。】




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